广西破获特大虚开增值税发票案 涉案金额超260亿

近日，广西警方破获特大虚开增值税发票案，捣毁10个制售发票犯罪团伙

涉案金额260亿 涉及1.6万多家企业

这是警方从嫌疑人住处缴获的发票领用簿

广西新闻网-当代生活报记者 卢荻 实习生 覃美琪 通讯员 刘勇 文/图

核心提示

在广西境内有10个虚开增值税发票的团伙，长期盘踞在南宁市和崇左市，掌控国内3254家空壳公司，疯狂向外虚开增值税发票。近日，广西河池警方破获这起公安部督办的“6·09”特大虚开增值税发票案，捣毁10个制售发票犯罪团伙，抓获51名嫌疑人，初查涉案金额超过260亿元，涉及全国30个省份、1.6万多家企业，其中，在广西的涉案金额就达78.7亿 元。12月13日下午，河池警方向媒体通报这起特大虚开增值税发票案件。

案发：

发现虚开增值税普通发票线索

2017年6月份，河池市宜州区国家税务局在对辖区纳税人进行税务日常稽查过程中，发现广西宾宾建材有限责任公司等11户纳税人有涉嫌虚开增值税普通发票的行为，马上向警方报案。

经警方初步调查发现，2017年4月1日至7月10日期间，宜州泰如建材有限责任公司、广西宾宾建材有限责任公司、广西鸿亮广告有限责任公司等22家公司共计涉嫌虚开发票1740份，价税合计金额1.544亿元。6月12日，宜州警方对该案立案侦查。

在进一步的侦查中，警方发现上述22家公司的法人并不是公司的实际控制人，实际控制人另有其人。

随后，办案民警调取相关的银行交易数据和上千个单位的工商、税务数据资料，通过对这些数据资料的分析梳理和深入摸排、细致比对、顺线跟踪及秘密侦查，先后锁定了以犯罪嫌疑人詹某林、詹某福、詹某钦、詹某凡、邱某江、邱某昌、刘某杰、刘某梓、刘某兵等为首的涉嫌虚开增值税发票的多个犯罪团伙。这些嫌疑人主要是外省人。

这些犯罪团伙主要特点是家族式为纽带，有夫妻关系、亲戚关系等，他们拉拢自己亲友，在网上购买他人身份证和银行卡后，委托中介公司到工商部门注册公司，成立“空壳公司”，套取增值税发票后大额度、大批量对外虚开，在申报纳税期限到期前“丢弃”原“空壳公司”，同步又注册新公司，然后又疯狂对外虚开增值税发票，严重扰乱了正常的市场经济秩序，给国家税款造成巨大流失。

这是警方缴获的嫌疑人虚开的增值税发票

震惊：

案件涉及全国30多个省份

由于案情重大，该案涉案金额特别巨大，涉及地域广，涉案企业众多，涉案人员成分复杂，公安部将此案列为督办案件，广西区、市、县三级公安和国税部门抽调专门力量成立“6·09”专案组，采取多部门、多警种联合作战的模式，运用大数据全力开展专案侦查。

“6·09”专案组成立之后，专案组对河池宜州涉案的企业核查发现，这22家企业均是外地人在当地注册的空壳公司，根本没有办公地址。经警方电话核实，这些人也均没有到过宜州。这里面肯定大有问题。

警方重点围绕该案“人流、票流、资金流”等环节，以主要犯罪嫌疑人詹某林、邱某江团伙为中心，针对相关犯罪嫌疑人的真实身份、固定住址、租住处、邮寄发票地点、存放发票地点和活动规律等开展侦查取证工作。经过3个多月的缜密侦查，专案组掌握了所有虚开发票的犯罪团伙的犯罪证据，并形成证据链。

经过排查，专案组发现，在广西境内共有10个虚开增值税发票的团伙，团伙成员分别以广东饶平詹氏、邱氏、刘氏三个家族人员为主。

原来，2017年以来，犯罪嫌疑人詹某林、邱某江、刘某杰等人，在广西河池、南宁、柳州、梧州、钦州、来宾、崇左等市，利用网上购买他人身份证或者委托中介机构注册登记“空壳公司”3126家，在没有真实货物交易的情况下，以收取票面价税合计0.5%－1.5%开票费的价格疯狂为他人虚开增值税普通发票和增值税专用发票，这些犯罪团伙对外虚开的发票涉及建材、机电产品等各种产品和行业，甚至还向其他团伙出售空白发票，从中谋取暴利。

该案涉及全国30个省份，涉及企业1.6万多家，涉案金额超过260亿元。

行动：

抓获51名嫌疑人，无一漏网

“收网！”9月7日凌晨，河池、南宁、崇左三地公安机关、税务机关联合统一行动，组织300多名警力对“6·09”虚开发票系列案件的10个犯罪团伙开展集中收网行动，当场抓获主要犯罪嫌疑人詹某林等团伙成员38人，缴获空白增值税普通发票15万份，缴获涉案电脑、打印机90台、手机210多部、网络拨号器195个、身份证225张以及银行卡、税控盘、工商税务登记证照、印章等作案工具、物品一大批，无一漏网。

截至目前，警方一共抓获犯罪嫌疑人51名，其中刑事拘留30人、逮捕25人、取保候审6人。

据河池市公安局相关负责人介绍，该案是警方在现场抓获犯罪嫌疑人最多，查获的证据最多，且涉及面最广。

该案具有分工明确、犯罪低龄化的特点，由于嫌疑人都是90后，对电脑手机操作十分熟悉。这些犯罪团伙从今年4月份以来，每个月虚开发票的非法收入均达到数百万元。

“虚开发票犯罪，严重扰乱市场秩序。”据警方介绍，除了严重扰乱市场秩序，还滋生腐败的土壤，有一些人利用虚开的发票报销，中饱私囊。根据我国的所得税法规定，一般企业所得税的税率为25%，也就是说，企业利润的25%要上缴国家。于是，一些企业为了虚构成本，就购买虚开的发票，用来冲抵应缴的税款。

警方表示，由于案件涉及范围广，公安机关的侦查远远不够深入，还要继续深挖。对此类违法犯罪，必须严厉打击。下一步，将对这些涉案的企业和人员进行调查处理。

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